Уважаемый акционер!
Открытое акционерное Общество "Деметра", местонахождение общества: г. Тамбов ул. Студенецкая, д. 7 сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об одобрении сделок в соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Об утверждении сметы представительских расходов.
9. Об утверждении расходов.
10. Об избрании единоличного исполнительного органа общества Генерального директора и заключении с ним трудового договора.
11. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 11 мая2012 г. в 14-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания – с 13-00 часов.
Место проведения собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Список лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров, составлен на 10 апреля2012 г.
Акционеры лично или их представители на основании доверенности могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7 в рабочие дни, начиная с 20 апреля2012 г. с 13 час. 30 мин. до 16 часов.
Телефон для справок: 8(4752) 72-03-31
Совет Директоров ОАО "Деметра"