Уважаемый акционер!
Открытое акционерное Общество "Деметра", местонахождение общества: г. Тамбов ул. Студенецкая, д. 7 сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 года.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Избрание генерального директора общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Об утверждении сметы представительских расходов и расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 24 апреля 2015 г. в 14-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания – с 13-00 часов.
Место проведения собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Список лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров, составляется на 30 марта 2015 г.
Акционеры лично или их представители на основании доверенности могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7 в рабочие дни, начиная с 20 марта 2015 г. с 13 час. 30 мин. до 16 часов.
Телефон для справок: 8(4752) 72-03-31
Совет Директоров ОАО "Деметра"